TP交易会冻卡吗？老玩家教你如何避开红线

导读： 用TokenPocket开展交易之际，最为令人忧心恐惧的情形就是银行卡猛地被冻结。这一般不是钱包自身引致的问题，而是你接收的资金链里涉及了在“野庄”或者来源不明的U。...

用TokenPocket开展交易之际，最为令人忧心恐惧的情形就是银行卡猛地被冻结。

这一般不是钱包自身引致的问题，而是你接收的资金链里涉及了在“野庄”或者来源不明的U。

大量冷冻银行卡的情形出现在OTC环节，一旦你跟存在风险的账户有了直接的交易行为，银行的风控系统就会开启起到保护作用的机制。

想要规避风险，核心在于筛选交易对手。

尽可能去挑选那些有着较大交易量的商家，这类商家常常在市场里有着较高的活跃度以及认可度 ，与此同时，优先考量注册时间久的商家，长时间的运营积累一般意味着更丰富的经验以及更稳定的经营状况 ，另外需要着重留意有缴纳保证金标识的商家，这一标识是商家对于交易保障的一种承诺，能够在一定程度上降低交易风险。

千万别只为贪图那微小汇率差，就贸然跟刚完成注册、交易记录为零成交的散户做对手盘交易。这种行为风险极大，常给自己带来不必要麻烦与损失。一定要谨慎权衡，别因小失大，做出不理智决策。

这是保护你资金安全最直接的一道防火墙。

养成资金归集的好习惯也很关键。

尽量不要让交易所的资金直接回流到你的日常工资卡。

考虑到交易所和银行卡之间的资金流转相关事宜，能够经过仔细考量设立一个专门用来当作过渡的“过路”账户，该账户会拥有资金中转缓冲的功能，进而保证资金流转具备安全性以及灵活性。又或者优先去选用支持冷钱包存储的方案，冷钱包拥有独特的离线存储特征，能够有效地躲避网络攻击等风险，这样一来可以切实达成资产与支付工具的物理隔离，以此保障资产安全。

你在TP交易时遇到过风控吗？

最后都是怎么解决的？

来评论区聊聊你的“排雷”经验。