警惕线下TP钱包交易，这竟是洗钱诈骗的高危陷阱，一步不慎倾家荡产

导读： 使用TP钱包于线下开展交易，其操作流程自身并非复杂，然而所涉及的风险颇高，务必首先予以明确警示。这从本质上来说显露出的是一种以点对点形态存在的加密货币于线下开展的交换举动...

使用TP钱包于线下开展交易，其操作流程自身并非复杂，然而所涉及的风险颇高，务必首先予以明确警示。

这从本质上来说显露出的是一种以点对点形态存在的加密货币于线下开展的交换举动，此举动时常会跟资金盘诈骗、洗钱亦或是欺诈交易紧密地联系在一块。它明显的特性是欠缺任何第三方保障体制，这致使在交易进程当中极容易引发财产损失，更为严峻的是，这种行为甚至于有可能触碰法律的界限。

关于具体的操作方面，买卖双方需要事先确定好见面的相关事宜，之后由卖家将其TP钱包收款地址进行相应的展示，然后买家依据实时价格展开运算进而转账对应数量的加密货币 。

重点在于认真且精确地核实区块网络里的到账讯息，这一阶段相当关键，绝不能有半点疏忽。售卖者一定得于自身的钱包内亲眼目睹对应区块链上确认好的转账记载之后，才能够把现金或者实物交付给购买者，整个进程必须严格依照此流程来开展，用以保障交易的安全性以及准确性。

任何行为，只要是“先付钱再转币”，或者只是进行截图，却不验证链上数据 的，那都是典型的诈骗手法。

此类交易最大的风险在于交易对手。

你无法核实对方的资金来源是否合法，也可能遭遇交易现场抢劫。

哪怕交易已然完成，要是涉及到赃款，那你的收款账户也极有可能被执法部门予以冻结并展开调查。

需时刻务必持续保持警惕，千万绝对不要去轻信任何经由线上结识的那些所谓被称作“可靠”的交易方 。，那些看似诱人的表面优惠汇率背后，极有可能隐藏着重重陷阱。

考虑到其存在着极为高的风险以及处于法律模糊不清的地带，在此强烈地建议所有用户借助合规的线上交易所来开展买卖行为 。

你是否曾因寻求“线下交易便利”而遭遇过欺诈或险些受骗？

欢迎分享你的经历以警示他人。