TokenPocket在国内吗？普通人用个加密钱包到底犯不犯法

导读： 正在搜索“TokenPocket违法吗”这些人, 通常都是被网络上面出现的各种那种一概而论的、过于绝对化的说法给吓到了。其实这个问题并没有那么简单, 它不像是那种非此即彼的情况...

正在搜索“TokenPocket违法吗”这些人, 通常都是被网络上面出现的各种那种一概而论的、过于绝对化的说法给吓到了。

其实这个问题并没有那么简单, 它不像是那种非此即彼的情况,值得把细节掰开揉碎了讲得很清楚。

在2021年发布的有关“9·24”的通知里, 交易所被完全禁止了, ICO也被全面禁止了。但是, 持有钱包这一行为本身, 并没有被写入刑法之中。持有钱包本身并没有被写进刑法。

你把币放在TokenPocket里存着这事, 就跟把钱塞在抽屉里的这种做法是一回事儿, 性质是非常类似的嘛, 而且目前的话, 它是不构成刑事罪的。

真正的红线, 是用你的钱包去进行交易的这件事, 还要包括去挖矿的这一件事, 或者是参与那个叫做资金盘的这一种活动。

只要一旦出现法币跟兑换这个事儿, 再有就是涉及到那些大额转账的情况的话, 那么风控系统它就会进行标记。

千万不要把不违法这个意思理解成可以随便使用, 即使是在跨境资金往来这种场景下面, 照样是可能会触发反洗钱调查的。